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善林金融诈骗案一审开庭!非法集资736亿余元,涉全国62万人

备受关注的善林金融集资诈骗案日前迎来一审公开开庭。南都记者从上海市第一中级人民法院获悉,7月10日、11日,该院对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司以及周某云等12名被告人集资诈骗案开庭审理。截至案发,善林金融非法集资共计人民币736.87亿元,涉及全国62万余人,其中实际未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。

今年2月,南都曾起底“善林金融”集资诈骗案,独家披露公司集资诈骗的运营推广模式。据南都此前报道,和e租宝、钱宝等非法集资平台一样,善林金融也是靠“借新还旧”、击鼓传花的模式维持着公司的运营。门店疯狂扩张、公司运营管理混乱,投资项目经营不善,高昂的公司运营成本,随着时间推移,资金缺口越来越大。

而善林金融非法募集的资金,大部分被用于向前期投资人还本付息,以此制造公司投资盈利和经营状况良好的假象,部分非法集资款被挥霍于支付高额佣金、租赁豪华办公场地、广告宣传等高运营成本及个人挥霍。其中,善林公司法定代表人周某云个人银行账户有3.2亿左右的流水。他在到案后交代,这些钱用于平时的花销、维持公司客户往来、车旅费、开五星级宾馆,到娱乐场所消费。

“窟窿越来越大,我越想越害怕。”2018年4月9日,善林公司法定代表人周某云向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局依法立案侦查。警方查证,“善林金融”采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”“线下”交易模式非法吸收公众存款。在今年5月10日公安部新闻发布会上,善林金融案也被作为打击涉众型经济犯罪十大典型案件被通报。

2019年7月10日,该案迎来一审开庭审理。公诉机关指控,2013年10月,被告人周某云组建、设立被告单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金人民币(以下币种均为人民币)736.87亿元。其中,567.59亿元用于兑付前期投资人本息。至案发,未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。

庭审中,公诉机关出示了相关证据。各名辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额是否准确以及自首、主从犯的认定等问题发表了相应意见。庭审持续到7月11日17时25分。被告人家属、被害人代表、上海市人大代表等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

采写:南都记者 王琦

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