警方通报抓钱猫、有融网等案进展:查封房产160套、冻结股票1亿股

1月31日,杭州市公安局西湖分局通报了“车蚁金服”、 “祺天优贷”、“抓钱猫”、“有融网”等4家P2P平台案情最新进展。根据通报,警方共查封涉案房产160余套,6人被正式移送检察机关起诉,冻结涉案上市公司股票1亿股。

其中,杭州重塑金融信息服务有限公司(平台名:车蚁金服)方面,警方在通报中指出,经检察机关批准,警方依法对犯罪嫌疑人缪某淼延长侦查羁押期限2个月,对犯罪嫌疑人温某军、徐某华延长侦查羁押期限1个月。

警方已冻结涉案银行账户资金300余万元,追回涉案资金500余万元,已全部存入公安机关涉案款专用账户。同时,查封涉案房产15套。

警方通报抓钱猫、有融网等案进展:查封房产160套、冻结股票1亿股

杭州飞牛科技有限公司(平台名:抓钱猫)方面,该案件已于2019年1月25日移送至检察机关起诉。警方表示,通过对犯罪嫌疑人张某成及其家属做工作,目前已追回2.9亿余元,全部汇入公安机关涉案款专用账户。

由于“抓钱猫”平台与其他多个平台在资金上有交集,已冻结的涉案银行账户存在多家办案单位重复冻结的情况。此外,冻结涉案上市公司股票1亿余股(轮候冻结)。

警方通报抓钱猫、有融网等案进展:查封房产160套、冻结股票1亿股

杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司(平台名:祺天优贷)方面,该案件已于2019年1月1日移送至检察机关起诉,。

根据警方通报,祺天优贷案主要犯罪嫌疑人胡某宝、于某坤、吕某、王某、郑某晶、杨某等6人已正式移送检察机关起诉。

警方已冻结、扣押各类涉案资金1900余万元,查封涉案房产60余套、车辆16辆、土地2宗,查封天津工厂厂房设备若干。本案查封、冻结的资产待法院审判后统一处置。

同时,警方于2018年12月14日对平台借款人张某飞以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施,责令其限期还款。目前,张某飞已出具还款计划并陆续退款250余万元,全部汇入公安机关涉案款专用账户。

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杭州市公安局西湖区分局对浙江小融网络科技股份有限公司(平台名:有融网)方面,警方已依法对公司实际控制人程某洪、法人代表吴某、运营总监陈某、风控总监丁某、财务主管顾某、董事长助理杜某、财务结算主管沈某英、技术总监尹某、财务总监韦某虹等9人采取刑事强制措施。

警方已查封涉案房产(商铺和住宅)90余套,冻结涉案的荣安实业有限公司49%股权和杭州侨汇实业投资有限公司49%股权。

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