贵安警方破获“茶票”诈骗大案

贵安警方破获“茶票”诈骗大案

警方公布案情

一公司以自我交易等手段操纵价格,诱骗投资者开户注资、高价买入,而后操纵价格暴跌致损,套取投资人资金归其所有。近半年时间里,全国多地数百投资人上当受骗,涉案金额高达1.97亿元。

6月12日,记者从贵安新区警方获悉,经过一年多的缜密侦查,5·06专案组成功破获该起“茶票”网络平台诈骗大案,抓获犯罪嫌疑人38名。

偷梁换柱

构建财富“蓝图”

2017年4月,贵安警方陆续接到全国100余人报案,称被注册登记在贵安新区的中金物联商品交易中心有限公司现货交易平台诈骗,贵安警方于2017年5月正式立案侦查,代号5·06专案。

经侦查发现,自2016年10月开始,犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某利用中金物联商品交易中心有限公司(以下简称“中金物联”)现货交易平台资质,在广州挂牌成立中金物联茶叶交易有限公司(以下简称“中金物联茶叶公司”),经营场所设在广州市天河区珠江新城富力盈信大厦24楼。

在此过程中,蓝某某等人采用非法手段,构建了独特的财富“蓝图”,主要借用中金物联取得的现货交易平台资质,设立中金物联茶叶公司,打着茶叶现货交易的幌子在网络交易平台上发行“茶票”,违反现货交易的操作规程,内部操纵交易价格,表象上形成投资人投资损失的假象,实质是非法套取众多投资人巨额资金。

“低风险、高回报”

投资隐藏“暗门”

从中金物联茶叶公司网络平台上展示的价格等交易信息看,最吸引投资人眼球的是所发行“茶票”交易价格的涨跌。一开始投资人看到的是一张价格走向的完美线形图,表象呈现低风险、高回报,一旦投资人在高位出手买入,当买入资金达到“理想状态”后,这张完美的线形图将展现其“魔力”——价格急剧下跌,直至跌停,最终投资人只能“哑巴吃黄连”。

事实上,在整个交易过程中,展现在投资人面前的价格涨跌走向全然在蓝某某、周某某和张某某的精心布局和掌控之中。

蓝某某、周某某和张某某等人能成功骗取巨额资金,取决于两大“法宝”。

一是依托网络直播间进行虚假宣传,主要由张某某负责指导公司业务员利用虚假身份招揽客户,鼓吹李某等人的炒股技巧和方法,诱惑投资人开户入金。

第二“法宝”是采取业务外包模式拓宽业务范围。蓝某某、周某某和张某某将中金物联茶叶现货交易平台外包给广州、南京、深圳、重庆、茂名等地的七家经纪会员单位,由七家会员单位具体实施茶票交易,并在“交易”过程中提供业务指导。

集中收网

抓获38名嫌犯

掌握了蓝某某、周某某和张某某等人网络诈骗犯罪团伙的具体案情后,警方决定开展收网行动。

2017年12月14日,专案组在缅甸警方帮助下,成功抓捕主要犯罪嫌疑人蓝某某和敖某。

因其余犯罪团伙窝点分布于多个省市,且涉案人员多,专案组决定对广州、深圳、佛山、江西芦溪等地的多个窝点实施统一抓捕行动,制定了周密的行动方案,全面做好抓捕准备。

12月14日凌晨,专案组指挥中心下达行动指令,四个抓捕小组统一行动,通过一整天的抓捕,抓获23名犯罪嫌疑人,并对涉案电脑、手机、车辆、银行账户及其他财物予以依法扣押、查封和冻结,之后又转辗南京、湖北、重庆等地抓获犯罪嫌疑人15名。截至2018年5月10日,共抓获犯罪嫌疑人38名,一起特大网络平台诈骗案告破。

全力追赃

挽回损失1.17亿元

据了解,5·06专案系涉众型网络平台诈骗案,受害面广,受害人众多,受损金额特别巨大,在全国范围内造成了极其恶劣的社会影响,专案组将追赃挽损工作列为案件侦办过程中的主要任务之一。

面对案中若干受害人,办案民警始终耐心安抚,全力维护社会稳定,依法查扣现金、车辆、房产、茶叶等财物,并劝解、督促中金物联茶叶公司所发展的经纪会员单位主动退赔受害人受损资金,截至目前,该项工作成效显著,追赃挽损金额累计约人民币1.17亿元,取得良好的社会效应。

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