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贵州破获2亿“茶票”诈骗案:公司法人为清华紫光原总裁 3000人受骗

据新华社报道,6月11日,贵州省贵安新区公安局召开“5·06”专案侦查工作通气会,介绍了一起特大“茶票”网络平台诈骗案,涉案金额高达1.97亿元,被骗人数超过3000人。

经侦查发现,自2016年10月起,犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某利用中金物联商品交易中心有限公司(以下简称“中金物联”)现货交易平台资质,在广州挂牌成立中金物联茶叶交易有限公司,由蓝某某等三人共同负责交易平台日常经营管理。

贵安新区茶园

在此过程中,蓝某某等人采用非法手段,打着茶叶现货交易的幌子在网络交易平台上发行“茶票”,并依托网络直播间进行虚假宣传,鼓吹“茶票”市场低风险、高回报,诱使投资人在平台上开户入金。之后,蓝某某等人通过操纵交易价格,非法套取3000余名投资人巨额资金。

时间财经查阅中金物联官网发现,该公司成立于2015年12月,注册资本1亿元,法人代表郭元林,地址位于贵州省贵安新区京安大道中国贵安电商生态城,联系电话显示为一个移动号码。时间财经拨打该号码欲核实相关信息,提示音为“号码是空号”。

截图来自中金物联官网

在高管团队一栏中,关于公司法人郭元林的介绍如下:本科毕业于中国科学技术大学,研究生毕业于清华大学,曾任清华大学讲师、紫光集团副总裁,目前担任汇和弘毅投资控股有限公司总裁。

截图来自中金物联官网

公开资料显示,郭元林在14岁时考入中国科学技术大学少年班,之后担任清华紫光副总裁、总裁等。在紫光集团官网2006年的一则新闻中,亦能证实郭元林的确曾出任紫光集团总裁一职。紫光集团为清华大学校办企业,旗下拥有紫光股份、紫光国微、清华控股等多家上市公司。

截图来自紫光集团官网

部分投资人士对时间财经表示,茶票交易是赤裸裸的诈骗,在几年前就有了。操盘者一般先拉升股价让投资者赚钱,然后诱惑投资者持续加金,最后直接崩盘,基本上一个月杀一次客户。如果说博彩是有来有回,茶票就只有去无回。

神童陨落?

时间财经查阅天眼查发现,郭元林目前担任6家公司法人、3家公司股东、25家公司高管。中金物联目前的经营状态显示为“存续”,时间财经多次拨打天眼查提供的联系电话,始终无法接通。

由于无法联系到中金物联及郭元林,时间财经不能确定公司法人郭元林是否涉及“5·06”特大诈骗案。关于此问题,时间财经多次致电贵安新区公安局负责对外联络的指挥中心(办公室)进行核实,电话始终无人接听。

据紫光集团早期重要上市平台——清华紫光古汉生物制药股份有限公司(以下简称“紫光古汉”,如今已更名为“启迪古汉”)2005年年报显示,郭元林曾任清华大学科技开发总公司下属分公司经理,清华大学科技开发总公司副总经理,清华紫光集团副总裁;时任清华控股有限公司总裁助理,紫光集团有限公司董事、总裁,紫光古汉董事长。

2009年7月,因工作变动原因,郭元林辞去紫光古汉董事和董事长职务。2013年8月,中国证监会对紫光古汉前董事长郭元林、总经理刘箭等8人下发行政处罚决定书。

根据该处罚书,2005年至2008年间,紫光古汉连续四年累计虚增利润5163.83万元,占其对外披露利润累计额达87.04%。随后,紫光古汉遭证监会警告并处50万元罚款,前董事长郭元林等7名时任高管被证监会警告并处累计39万元罚款。

郭元林在申辩材料中表示,其工作勤勉尽责,对2005年至2008年度财务造假细节不知悉;同时在其任职期间,公司经营状况得到改善,紫光古汉的问题属于历史遗留问题,即使存在不当,也不应当由其本人和经营班子负全部责任。

郭元林,截图来自中国科学技术大学新创基金会官网

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